ED reicht im Zusammenhang mit Yes Bank Scam ein Änderungsblatt gegen die Gründerin der Bank, Rana Kapoor, ein
Die Durchsetzungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) hat am Mittwoch ein Anklageblatt in Bezug auf den Trick der YES Bank gegen den früheren Chief Operating Officer der Bank und die Aufsicht über die Geschäftsführerin Rana Kapoor, seine Lebensgefährten und kleinen Mädchen unter dem wachsamen Auge eines einzigartigen PMLA-Gerichts in Mumbai aufgezeichnet.
ED-Quellen sagten, dass das Anklageblatt gegen Rana Kapoor, seinen Lebensgefährten Bindu, die kleinen Mädchen Rakhee Kapoor, Roshni und Radha sowie gegen Elemente, die angeblich mit ihnen verbunden sind, Morgan Credits, RAB Enterprises (India) Private Constrained und Yes Capital India Private Limited aufgezeichnet wurde.
Das Büro hat die Summe auf rund 5.050 Rupien mit 168 Finanzsalden festgelegt, die von der Schwerpunktorganisation untersucht werden.
Die ED hat vorübergehend 59 Kunstwerke miteinander verbunden, darunter ein MF Husain-Gemälde von Rajiv Gandhi, das während der Streiks beschlagnahmt wurde.
Der ungewöhnliche offene Prüfer Sunil Gonsalves tauchte unter dem ständigen Blick des außerordentlichen Gerichts auf und suchte nach einer Genehmigung zur Dokumentation des Anklagebogens.
Ranas Anweisung Subash Jadhav erwähnte, dass dem Denunzierten heute selbst ein Duplikat zur Verfügung gestellt werden sollte.
Auf diese Weise leitete das Gericht die Organisation, das Duplikat an Rana zu übergeben.
Das Gebührenblatt enthält Proklamationen der wichtigsten Verwaltungsmitarbeiter der Yes Bank über die angeblichen Anomalien. Die Organisation hatte in Abhängigkeit vom Fall des Central Bureau of Investigation (CBI) eine Prüfung für einen angeblichen Scherzaustausch mit der Dewan Housing Finance Corporation (DHFL) begonnen.
Das Büro hat garantiert, dass die Yes Bank Schuldverschreibungen im Wert von 3.700 Rupien DHFL gekauft hat. Stattdessen genehmigte die DHFL Doit Urban Ventures Pvt Ltd, einer Organisation, in der Kapoors kleine Mädchen leitende Angestellte sind, einen Kredit in Höhe von 600 Rupien. Die Gutschrift wurde ohne ausreichende Versicherung gegeben.
Das Büro hat behauptet, dass Kapoor während seines Aufenthalts maßgeblich an der Genehmigung von Vorschüssen im Wert von 30.000 Rupien beteiligt war, von denen Konten im Wert von 20.000 Rupien in eine notleidende Ressource (Non-Performing Resource, NPA) umgewandelt wurden. Es wurde bestätigt, dass Kapoor die illegale Freude anerkannte, während er Vorschüsse einräumte, und dass Bargeld durch diese Organisationen besetzt wurde.
Kapoor wird zusammen mit seinen Verwandten von einigen Shell-Organisationen, die auf Umleitung von Vermögenswerten getestet werden, auf mutmaßliche Steuerhinterziehung untersucht.
Er wird außerdem auf seine angebliche Aufgabe hin getestet, monströse notleidende Ressourcen zu induzieren, die zu einem Verbot der Yes Bank durch die Reserve Bank of India (RBI) geführt haben.
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